Банки могут поинтересоваться происхождением денег вкладчика, но делать это будут выборочно. Об этом заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, пишет портал RG.RU.
Финансовая организация может начать выяснить, откуда деньги, если сумма превышает 600 тысяч рублей. Все дело в том, что банк должен направлять информацию о вкладах в Росфинмониторинг. Банковские служащие могут поинтересоваться и меньшей суммой, если операция показалась им подозрительной.
Многие банки оснащены автоматической спецсистемой, которая будет запрашивать дополнительную информацию, если заподозрит неладное.
